泰国警方破获跨国电诈案 幕后中国老板操控多个诈骗集团
据泰国媒体报道，泰国科技犯罪调查局第三分局近日破获一起涉及多个跨国诈骗集团的重大案件，该案的幕后黑手为一名中国籍老板。
案件源于一名退休公务员报案，称其被电信诈骗团伙骗取逾1000万泰铢（约合215万元人民币）。警方随即展开深入调查，最终追踪到该犯罪团伙的主要窝点位于泰国沙缴府亚兰县的Rong Kluea市场（即边境友谊市场）。
警方行动：摧毁跨境犯罪链条
经过缜密侦查，泰国警方成功抓获多个诈骗团伙成员，其中包括：
“马甲账户”持有人（用于洗钱的账户）
电诈集团成员（主要负责诈骗操作）
幕后中国籍老板（操控整个诈骗网络）
此外，警方还成功捣毁了一条专门协助“马甲账户”持有人偷渡出境的跨境犯罪链条，并获取了团伙更多的运作细节。
诈骗网络的运作模式
警方调查发现，该电诈集团主要通过以下方式运作：
马甲账户招募与洗钱：由泰国中介招募人员，并将其偷渡送往柬埔寨波贝，为中国诈骗团伙提供洗钱账户。
诈骗资金转移：团伙利用这些账户收取诈骗所得，并将资金兑换为USDT等加密货币，再通过Binance、Bitkub等交易平台转回中国老板的账户。
幕后操控：该中国籍老板管理超过70个诈骗集团，每日洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。
泰国警方：将继续严厉打击电诈犯罪
目前，泰国警方已将相关嫌疑人移送进一步审讯，并强调将继续加强打击电信诈骗、洗钱及跨境犯罪，同时加强与周边国家合作，以彻底瓦解跨国诈骗网络。
